Colombo-venezolano fue capturado en Cúcuta por lavado de dinero

 

 

Un hombre colombo-venezolano fue capturado por las autoridades colombianas por tener orden de extradición por el delito de lavado de dinero.

 

El hombre fue identificado como Juan Eduardo Carrillo Álvarez, quién fue arrestado por las autoridades en el barrio Bellavista de Cúcuta (Norte de Santander).

 

De acuerdo con lo reseñado por La Nación, la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico lo pide en extradición para que responda por cargos relacionados con concierto para lavar instrumentos monetarios.

 

La investigación y operativo policial estuvo a cargo de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA.

 

El motivo de su arresto y solicitud de extradición es debido a que Álvarez sería responsable de mover más de siete millones de dólares, a través de una organización ilegal.

 

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Este supuestamente invertía dinero mediante diversas maniobras financieras y los retornaba al extranjero. Era de este modo como lograba dar una aparente legalidad a las divisas y evadía los controles de las autoridades.

 

Juan Eduardo Carrillo Álvarez fue puesto a la disposición de la Fiscalía colombiana mientras se formaliza la documentación de solicitud de su extradición a Estados Unidos. De ser así, es en ese país donde cumplirá sus sentencia.

 

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