La Unión Europea anunció este martes que incluyó a Venezuela en la lista de «alto riesgo» por lavado de activos, de acuerdo con lo informado por la Comisión Europea. SÍGUENOS EN INSTAGRAM: [CLIC AQUI] En tal sentido, a este listado fueron añadidos Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal. Mientras que, entre las naciones que fueron removidas de la lista están Panamá, Jamaica y los Emiratos Árabes Unidos (EUA), Barbados, Gibraltar, Filipinas, Senegal y Uganda. Las entidades europeas deben «aplicar una mayor vigilancia en las transacciones.…
Leer másUnión Europea incluyó a Venezuela en listado de «alto riesgo» por lavados de activos
