Militar venezolano se declaró culpable de lavado en EEUU
Un militar venezolano se declaró culpable en Estados Unidos, por delitos de lavado de dinero. De acuerdo a fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Se trata de Nepmar Escalona, quien en Venezuela se desempeñó como oficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y desde 2014 hacía vida en la nación norteamericana.
De acuerdo a la acusación, el militar venezolano formó parte de un entramado de corrupción en el que se le pagaron sobornos a funcionarios.
Además, destacan que Escalona fue parte de un plan en el que se presentaban solicitudes fraudulentas a la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi).
El entramado de corrupción buscaba engañar a entidades como Banesco y el Banco Central de Venezuela. Así como a autoridades aduaneras del país para la entrega de dólares a Escalona y sus cómplices fuera de Venezuela.
Es preciso destacar que solicitudes señalaban el financiamiento de importación de alimentos a Venezuela; sin embargo, nada de esto se cumplía.
Autoridades estiman que la dinámica alcanzó un total de 1.7 millones de dólares sustraídos a Banesco. Este dinero que llegaba a una cuenta manejada por el oficial de la Guardia Nacional en el Banco do Brasil. Los delincuentes pagaban sobornos a funcionarios para extender su plan.
Escalona, quien vive en el estado de Florida desde el año 2014, conocerá el próximo mes de mayo su sentencia. Esta podría ser de hasta 20 años en prisión.
SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE
ÚNETE A NUESTRO TELEGRAM AQUÍ
TAMBIÉN ESTAMOS EN WHATSAPP: AQUÍ
Un sujeto denunciado porque abusaba a sus hijastras fue detenido por funcionarios policiales en el…
Una joven murió de forma trágica la mañana de este sábado 13 de junio al…
La muerte del cantante venezolano Jhonny Heredia fue confirmada la tarde de este sábado 13…
El conteo de las elecciones presidenciales en Perú sigue su curso. La candidata de derecha…
Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como el "Niño Guerrero", llegó a ser catalogado como uno…
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que el Departamento de Guerra…