El Tren de Aragua y las criptomonedas, así era su modus operandi en Chile

Una operación denominada «Tren del mar» ejecutada por diversas instituciones chilenas fue desarrollada durante varios meses para desbaratar un brazo del Tren de Aragua que no estaba dedicado al delito de sangre.

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Por el contrario, la labor de esta sección del grupo criminal era de oficina: administraban el dinero obtenido de forma ilícita y tenían que convertirlo en criptoactivos, es decir, lavarlos y luego sacarlos de Chile.

Las cifras por este hecho son impactantes. 52 detenidos (47 extranjeros, 16 de ellos en situación irregular), 13.5 millones de dólares en ganancias ilegales enviadas a siete países (España, Estados Unidos y México) y 250 cuentas corrientes o criptoactivos congelados, en lo que las autoridades del país sudamericano consideran uno de los mayores golpes al Tren de Aragua.

Por su parte, la fiscal regional, Trinida Steinert, dijo que el dinero que obtenía la banda criminal provenía de actividades como «trata de personas, homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de inmigrantes, tráfico de droga y multas» cobradas a quienes ingresaban al «territorio» dominado por los criminales.

«Lo que estamos viendo es que el Tren de Aragua está clonando la estrategia de blanqueo de capitales que han desarrollado grupos como el Cartel de Sinaloa o el Cartel Jalisco-Nueva Generación» dijo a DW el especialista en seguridad de México, David Saucedo.

«Como es fácil suponer, en Venezuela no hay transacciones importantes con criptomonedas, pero al estar en contacto con mafias criminales mexicanas han empezado a hacer uso de tácticas de blanqueo como el uso de criptomonedas» agregó.

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Estas tienen numerosas ventajas cuando se trata de esconder orígenes ilícitos. «Son difíciles de rastrear, se pueden hacer transacciones sin dejar rastro, se hacen por vía electrónica, no requieren una transacción física ni documentos o papel moneda. Tampoco implican la posesión de lingotes u otras modalidades que han utilizado los grupos criminales en el pasado» dijo el experto.

Por su parte, Ronna Rodríguez, periodista venezolana y escritora del libro «El tren de Aragua» mencionó que la organización ha ampliado su portafolio de delitos hasta unas 20 actividades «Hay microtráfico de drogas, secuestros, minería ilegal», señala. Y el lavado se hace por medio de las criptomonedas, pero también «utilizan para ello negocios-fachada como restaurantes».

Además, dice la especialista, «están involucrados en las apuestas en línea».

Por ello, las autoridades políticas y de seguridad apuestan por cortar las redes de financiamientos de los grupos criminales organizados. «Tocar o golpear las finanzas siempre tendrá un impacto y afectación para la organización, pero eso no significa el fin del grupo».

En el caso del Tren de Aragua, que tiene diversas fuentes de ingresos, este tipo de acciones los afecta, pero lo más probable es que busquen otras vías para seguir moviendo su dinero. «la suma de 13,5 millones de dólares no parece muy grande si se compara con los más de 25 mil millones que pueden mover los carteles mexicanos cada año» dice la periodista.

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