El banquero venezolano Tomás Niembro fue arrestado este lunes en Miami, Estados Unidos por su presunta implicación en un esquema de fraude financiero relacionado con el Nodus International Bank.
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Al respecto, las autoridades afirmaron que, el banco, con sede en Puerto Rico, habría incurrido con prácticas irregulares que resultaron en la pérdida de más de 90 millones de dólares en depósito, afectando a clientes en Estados Unidos, Venezuela y otros países.
Niembro, poseía 60% del banco y cumplía funciones como presidente, enfrenta graves acusaciones junto a su socio Juan Francisco Ramírez, propietario del 40% restante y presidente de la junta directiva.
En este sentido, las investigaciones revelaron que los fondos de los depositantes fueron utilizados para otorgar préstamos personales millonarios a los directivos del banco, sin las garantías adecuadas.
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Además, más del 95% de la cartera de préstamo del Nodus International Bank carecía de respaldo real, por lo que agravó la crisis financiera de la entidad.
En el año 2023, las autoridades puertorriqueñas revocaron la licencia del banco, esto, tras detectar múltiples violaciones a las regulaciones contra el lavado de dinero y otras regularidades.
El arresto de Niembro es un paso clave en la búsqueda de justicia para ciento de clientes afectados.
La demanda presentada en un tribunal federal del sur de Florida acusa formalmente a Tomás Niembro y Juan Francisco Ramírez de liderar un esquema fraudulento, particularmente porque se trataban de los fondos de los depositantes como si fueran de uso personal.
Las investigaciones siguen en curso para dar con el alcance total de las irregularidades y las posibles responsabilidades penales de los implicados.
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