Unión Europea incluyó a Venezuela en listado de «alto riesgo» por lavados de activos

La Unión Europea anunció este martes que incluyó a Venezuela en la lista de «alto riesgo» por lavado de activos, de acuerdo con lo informado por la Comisión Europea.

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En tal sentido, a este listado fueron añadidos Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal. Mientras que, entre las naciones que fueron removidas de la lista están Panamá, Jamaica y los Emiratos Árabes Unidos (EUA), Barbados, Gibraltar, Filipinas, Senegal y Uganda.

Las entidades europeas deben «aplicar una mayor vigilancia en las transacciones. Esto es importante para proteger el sistema financiero de la UE» según el comunicado.

Además, la comisión de la Unión Europea «ha llevado a cabo una evaluación técnica exhaustiva, basada en criterios específicos y una metodología bien definida, incorporando la información» recopilada por el Grupo de Acción Financiera (FAFT, por sus siglas en inglés).

Por su parte, la comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, indicó que la identificación de los territorios «de alto riesgo es una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la UE».

Las alteraciones en el listado tuvieron lugar después de «una evaluación técnica exhaustiva» aseguró la alta funcionaria.

LA REACCIÓN DE VENEZUELA

Tras conocerse esta medida por parte de la UE, el canciller venezolano, Yván Gil, rechazó la inclusión de Venezuela al listado, catalogando esto como una decisión «ridícula».

Gil, en el comunicado, expresó que «Lo que sí representa un verdadero riesgo es la incapacidad de la propia UE para proteger sus intereses, su economía y hasta su dignidad».

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A su vez, denunció que «tienen bancos lavando dinero en sus propias capitales, funcionarios que miran para otro lado, y paraísos fiscales que operan con total impunidad dentro de sus fronteras o bajo su amparo».

Asimismo, el canciller venezolano indicó que Venezuela tiene «una economía en crecimiento, con estabilidad política y con instituciones que responden a su pueblo, no a intereses financieros ni a lobbies de turno».

«Hemos enfrentado bloqueos, sanciones, intentos de aislamiento, y aquí estamos: más sólidos, más firmes, y sin doble moral» finalizó.

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