Mujer fue detenida por intentar cobrar $25 millones en el BCV: Este fue el modus operandi

Una mujer quedó detenida tras intentar cobrar $25 millones de dólares en el Banco Central de Venezuela (BCV) con un título financiero falso.

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Al respecto, funcionarios de la División de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ejecutaron el arresto de la ciudadana en Caracas. Dicha detención se llevó a cabo en coordinación con representantes del BCV.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer capturada en flagrancia es de nacionalidad salvadoreña y usaba de forma fraudulenta un Título Financiero por $25 millones de dólares.

El modus operandi involucró una red trasnacional, donde ciudadanos de Ecuador, Honduras y Colombia contactaron a la detenida para ejecutar el fraude.

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La evidencia habría sido extraída de su teléfono durante la experticia técnica autorizada por el Ministerio Público, lo que permitió desarticular el intento de desvíos de recursos.

En este sentido, la Policía Nacional Bolivariana explicó que este delito funciona mediante la suplantación o creación fraudulenta de documentos financieros (títulos, bonos o certificados falsos) que simulan ser instrumentos legítimos de alto valor, respaldados por instituciones oficiales.

ASÍ ES EL MODUS OPERANDI

Los implicados suelen actuar en redes trasnacionales organizadas de la siguiente manera:

• Falsificación del título: Se elabora un documento apócrifo que simula un instrumento financiero válido (por ejemplo, un bono o título de deuda), asignándole un monto elevado (en este caso, 25 millones de dólares).
• Reclutamiento de un «portador»: Se contacta a una persona (en este caso la salvadoreña) para que actúe como titular del documento y lo presente ante la institución financiera objetivo (como Banco Central), aprovechando su perfil para evitar sospechas iniciales.
• Intento de cobro fraudulento: El individuo reclutado intenta canjear el título falsificado en la entidad bancaria, utilizando argumentos falsos o identidades robadas para respaldar su legitimidad.
• Vinculación trasnacional: Detrás del operativo hay una estructura organizada con miembros en varios países (Ecuador, Honduras, Colombia) quienes financian, proveen documentos falsos y coordinan las acciones para burlar los controles.
• Uso de tecnología: Comunicaciones cifradas, manipulación digital de documentos y transferencias de instrucciones a través de dispositivos móviles (como se evidenció en el vaciado en el teléfono).

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