FBI investiga a seis venezolanos por gran fraude bancario

El FBI (Buró Federal de Investigación) en Estados Unidos, abrió un expediente a seis venezolanos señalados de cometer fraude contra instituciones bancarias de la nación estadounidense.

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Los seis integrantes se denominaban «Los Parte Cuenta», son nativos del estado Zulia. Los involucrados están identificados como Orlando Samuel Mora, Luis Nava, Nelson Reverol, Robert Paloscia, Omar Bermúdez y Mario Brock. Siendo este último catalogado como integrante de la banda criminal Los Meleán, quien cobraba vacunas en el estado Zulia, entre otros delitos.

Mientras que Luis Nava es familiar de Yeferson José Nava (Yet Nava) quien es cabecilla de una banda delictiva en Maracaibo. Según reportes del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas).

Asimismo, se conoció que los sujetos trataron de ingresar ilegalmente por la frontera sur de Estados Unidos. Está banda de seis venezolanos, opera mayormente en el estado de Florida, desde donde hacen ejecución de fraudes bancarios y lavado de dinero, según las versiones.

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En tal sentido, el dinero que obtienen de forma fraudulenta en las entidades bancarias americanas, son invertidos en vehículos de alta gama que exportan hacia Venezuela donde son vendidos por las células de la banda criminal, quienes en su mayoría son familiares de los integrantes principales.

Además, también se detalló que, dichos vehículos son comercializados en Caracas y Maracaibo.

Por su parte, el FBI detectó que los integrantes utilizan documento de identidad falsos para abrir cuentas bancarias, en las cuales depositan grandes sumas de dinero de origen no clarificado.

LA ESTAFA DEL SEXTETO

Ante este caso, la forma de estafa del sexteto se esclareció. Puesto que el movimiento que le dan a las cuentas hacen que los bancos los coloquen en un rango confiable, donde los sujetos aprovechando está situación, emiten cheques por montos superiores a los depositados.

Es por ello que, antes de que el portador del cheque haga efectivo el retiro, los involucrados retiran el dinero de las cuentas, dejando al banco a la responsabilidad y compromiso de asumir dicho pago y a su vez, causando pérdidas millonarias a entidades financieras.

Bajo este esquema, está banda ha ocasionado una estafa de aproximadamente 10 millones de dólares, según lo estimado.

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