El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó de blanqueo de capitales a cinco ciudadanos latinoamericanos (tres colombianos y dos venezolanos). Los cinco son cercanos al extraditado Álex Saab, entre ellos el diputado chavista José Gregorio Vielma Mora.
El área de Justicia de Estados Unidos acusó a Álvaro Pulido, Emmanuel Enrique Rubio, Carlos Rolando Lizcano, José Gregorio Vielma Mora y Ana Guillermo Luis, recoge el diario colombiano El Heraldo.
Los cinco acusados habrían contribuido a desviar el dinero de contratos irregulares firmados con Venezuela. Para la entrega de cajas con alimentos subsidiarios.
Entre 2015 y 2020, los señalados habrían ayudado a blanquear los recursos que provenían de cuentas en Emiratos Árabes Unidos, entre otros países, con destino a Estados Unidos, alcanzado una cifra que superaría los 150 millones de dólares (USD).
El Departamento de Justicia de Estados Unidos apuntó que Saab y su socio Pulido habrían recibido una cantidad de dinero cercana a los USD 1.600 millones por parte del Gobierno de Venezuela.
Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde a petición de Estados Unidos cuando realizaba una escala para abastecer combustible.
El empresario colombiano fue extraditado a Estados Unidos el pasado sábado para ser juzgado por blanqueo de dinero y por participar en un plan de sobornos. Venezuela considera esta extradición un “secuestro”.
La parada para cargar la batería de su vehículo eléctrico Tesla terminó con la detención…
El colapso repentino de la estructura conocida como las "sillas voladoras" mientras se encontraba en…
La maquinaria pesada de Ravenous Feast no da tregua. La veterana banda de hard rock…
Hay imágenes que terminan formando parte de la memoria colectiva de un país. En Venezuela,…
Representantes de Tiendas Daka anunciaron el inicio de una jornada comercial exclusiva programada para este…
“Despecho” abrió oficialmente sus puertas en Venezuela, empresa temática que cuenta con más de más…