El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó de blanqueo de capitales a cinco ciudadanos latinoamericanos (tres colombianos y dos venezolanos). Los cinco son cercanos al extraditado Álex Saab, entre ellos el diputado chavista José Gregorio Vielma Mora.
El área de Justicia de Estados Unidos acusó a Álvaro Pulido, Emmanuel Enrique Rubio, Carlos Rolando Lizcano, José Gregorio Vielma Mora y Ana Guillermo Luis, recoge el diario colombiano El Heraldo.
Los cinco acusados habrían contribuido a desviar el dinero de contratos irregulares firmados con Venezuela. Para la entrega de cajas con alimentos subsidiarios.
Entre 2015 y 2020, los señalados habrían ayudado a blanquear los recursos que provenían de cuentas en Emiratos Árabes Unidos, entre otros países, con destino a Estados Unidos, alcanzado una cifra que superaría los 150 millones de dólares (USD).
El Departamento de Justicia de Estados Unidos apuntó que Saab y su socio Pulido habrían recibido una cantidad de dinero cercana a los USD 1.600 millones por parte del Gobierno de Venezuela.
Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde a petición de Estados Unidos cuando realizaba una escala para abastecer combustible.
El empresario colombiano fue extraditado a Estados Unidos el pasado sábado para ser juzgado por blanqueo de dinero y por participar en un plan de sobornos. Venezuela considera esta extradición un “secuestro”.
Cinex continúa su crecimiento con la apertura de Parque Cerro Verde, un complejo cinematográfico VIP…
El Gobierno encargado comenzó la entrega de un bono por 275.280.00 bolívares, según se confirmó…
La confirmación del desembolso fue detallada por el Secretario Ejecutivo de la Federación Nacional de…
Un hecho irregular mantiene indignados a padres y representantes de la Unidad Educativa José Ángel…
El actor y activista estadounidese Sean Penn, intensificó sus labores de ayuda a Venezuela con…
La derechista Keiko Fujimori juró como nueva presidenta de Perú para el período 2026-2031, marcando…